System Risco Software do kontroli jakości procesów AML (Anti Money Loundering)

Branża: Bankowość
Obecna liczba użytkowników: 300
Planowana liczba użytkowników: 500
Kraj: Rozwiązanie globalne (wykorzystywane jest na różnych kontynentach)
Rodzaj rozwiązania: Aplikacja desktop

.NET Framework 3.5, WCF, C#.NET, Oracle 11g.

Każdy region na świecie, w którym znajdują się oddziały banku posiada węzły monitorujące, których zadaniem jest weryfikowanie pracy analityków AML. Wcześniej dwa z trzech regionów posiadały swoje autorskie rozwiązania (które nie do końca były zgodne z oczekiwaniami centrali), a  jeden z regionów nie korzystał z żadnego systemu i bazował na raportach Excel. Zewnętrzny audyt w banku przygotował listę nieścisłości, na podstawie której podjęto decyzję o stworzeniu nowej, wspólnej dla wszystkich regionów aplikacji.

Rozwiązanie Risco Software zawiera m.in.:

• automatyczne generowanie próbek do analizy z wykorzystaniem modeli statystycznych przygotowanych przez statystyków banku;
• przegląd losowo wygenerowanych próbek;
• dolosowywanie nowych rzeczy do sprawdzenia analitykowi;
• generowanie złożonych raportów;
• podgląd zawartości poszczególnych analiz;
• monitorowanie statusu;
• kontekstową bazę wiedzy;
• pełne zarządzanie użytkownikami;
• indywidualne przypisywanie algorytmu próbkowania analitykom.

Wykorzystanie oddzielnych baz w każdym węźle umożliwiło izolację danych, na której zależało Klientowi. Wprowadzony system zarządzania rolami nałożył dodatkowe zabezpieczenia dostępu do danych. Wykorzystanie .NET i bazy Oracle zwiększyło wydajność i  rozwiązania. Aplikacja została uruchomiona jako aplikacja desktop.

• dashboard;
• wyszukiwanie wydarzeń;
• zarządzanie wydarzeniami;
• baza wiedzy;
• moduł przeglądu próbkowania;
• szczegóły próbkowań;
• ustawienia aplikacji;
• zarządzanie użytkownikami;

Risco Software zawsze ma świadomość wagi zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych przez nas rozwiązań. W przypadku tego Klienta zastosowaliśmy dwupoziomowe logowanie do aplikacji z wykorzystaniem logowania na kontrolerach domeny banku. Przygotowaliśmy również weryfikację dostępności do funkcjonalności w bazie danych względem przydzielonych użytkownikowi ról. Dodatkowo wszystkie obiekty bazodanowe są opatrzone dostępami tylko dla zdefiniowanych ról systemowych, do których dostęp ma wyłącznie administrator bazy.