Risco Software
  • Produkty
    • Risco KSeF
    • Cesarz_ERA
    • Cesarz_SFTR – Rozporządzenie SFTR
    • Cesarz_MiFIR – MiFID II/MiFIR
    • Cesarz_BE – MiFID II
    • Cesarz_SI – MiFID II
    • Cesarz_CCP – EMIR
    • Cesarz_TR – EMIR
    • Risco FinApi – PSD2
    • Risco CMOS
    • Risco Printouts Generator
    • Risco JPK – Jednolity Plik Kontrolny
    • Risco Zarządzanie Gotówką Banku
    • Risco Elektroniczne Zajęcia
    • Risco Informacja Kredytowa
    • Risco Płatności Ekspresowe
  • Rozwiązania
    • Systemy transakcyjne banków
    • Systemy do obsługi procesów kredytowych
    • Systemy do bankowości elektronicznej
    • Systemy kontroli przepływu dokumentów
    • Systemy raportowania
    • Risco Rozpoznawanie Tekstu – system typu OCR
    • Systemy obsługi sprzedaży
    • Systemy Front-end dla instytucji finansowych
  • Usługi IT
    • Systemy informatyczne na zamówienie
    • Utrzymywanie systemów IT
    • Analiza biznesowa jako usługa IT
    • Testowanie systemów IT
    • IT Project Management
    • Wdrażanie gotowych rozwiązań IT
    • Systemy i aplikacje mobilne
    • Systemy informatyczne w chmurze
  • Firma
    • O firmie Risco Software
    • Zespół
    • Rekrutacja
    • Aktualności
    • Informacja RODO
    • Seminaria
  • Klienci
    • Firmy
    • Referencje od klientów dla Risco Software
    • Case studies
  • Know-how
    • Jak to robimy
    • R&D
    • Artykuły
  • Kontakt
    • Dane kontaktowe
  • Menu Menu

Klienci

Firmy  |  Referencje  |  Case studies

System Risco Software do kontroli jakości procesów AML (Anti Money Loundering)

System Risco Software umożliwia analizę i weryfikację (dokonywaną przez supervisorów kontroli jakości – QA) decyzji podjętych przez pracowników systemu AML.

Dzięki zastosowaniu różnych poziomów zaawansowania, możliwa jest analiza pracy wszystkich szczebli użytkowników. W aplikacji wykorzystane są algorytmy statystyczne, dzięki którym możliwa jest znaczna redukcja wielkości próbek do testów. Klient zyskuje przez to czas na jeszcze dokładniejsze analizy. Bank korzystający z naszego systemu działa na różnych kontynentach, przez co nasze rozwiązanie ma charakter globalny.

Agenda

Branża: Bankowość
Obecna liczba użytkowników: 300
Planowana liczba użytkowników: 500
Kraj: Rozwiązanie globalne (wykorzystywane jest na różnych kontynentach)
Rodzaj rozwiązania: Aplikacja desktop

Technologie:

.NET Framework 3.5, WCF, C#.NET, Oracle 11g.

Analiza sytuacji

Każdy region na świecie, w którym znajdują się oddziały banku posiada węzły monitorujące, których zadaniem jest weryfikowanie pracy analityków AML. Wcześniej dwa z trzech regionów posiadały swoje autorskie rozwiązania (które nie do końca były zgodne z oczekiwaniami centrali), a  jeden z regionów nie korzystał z żadnego systemu i bazował na raportach Excel. Zewnętrzny audyt w banku przygotował listę nieścisłości, na podstawie której podjęto decyzję o stworzeniu nowej, wspólnej dla wszystkich regionów aplikacji.

Rozwiązanie

Rozwiązanie Risco Software zawiera m.in.:

  • automatyczne generowanie próbek do analizy z wykorzystaniem modeli statystycznych przygotowanych przez statystyków banku;
  • przegląd losowo wygenerowanych próbek;
  • dolosowywanie nowych rzeczy do sprawdzenia analitykowi;
  • generowanie złożonych raportów;
  • podgląd zawartości poszczególnych analiz;
  • monitorowanie statusu;
  • kontekstową bazę wiedzy;
  • pełne zarządzanie użytkownikami;
  • indywidualne przypisywanie algorytmu próbkowania analitykom.

Wykorzystanie oddzielnych baz w każdym węźle umożliwiło izolację danych, na której zależało Klientowi. Wprowadzony system zarządzania rolami nałożył dodatkowe zabezpieczenia dostępu do danych. Wykorzystanie .NET i bazy Oracle zwiększyło wydajność i  rozwiązania. Aplikacja została uruchomiona jako aplikacja desktop.

Funkcjonalności

  • dashboard;
  • wyszukiwanie wydarzeń;
  • zarządzanie wydarzeniami;
  • baza wiedzy;
  • moduł przeglądu próbkowania;
  • szczegóły próbkowań;
  • ustawienia aplikacji;
  • zarządzanie użytkownikami;

Bezpieczeństwo

Risco Software zawsze ma świadomość wagi zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych przez nas rozwiązań. W przypadku tego Klienta zastosowaliśmy dwupoziomowe logowanie do aplikacji z wykorzystaniem logowania na kontrolerach domeny banku. Przygotowaliśmy również weryfikację dostępności do funkcjonalności w bazie danych względem przydzielonych użytkownikowi ról. Dodatkowo wszystkie obiekty bazodanowe są opatrzone dostępami tylko dla zdefiniowanych ról systemowych, do których dostęp ma wyłącznie administrator bazy.

Podsumowanie

System stworzony przez Risco Software spełnił wszystkie oczekiwania Klienta. Każdy region otrzymał ujednoliconą aplikację, wszystkie procesy zostały uproszczone, zmniejszył się wolumen danych do analizy i  co równie istotne, znacząco spadły koszty działań związanych z Anti Money Laundering. Współpraca z tym Klientem przyniosła nam możliwość zaistnienia w skali globalnej.

Wróć do Case studies

Risco Software Sp. z o.o.
Al.  Jerozolimskie 123a

02-017 Warszawa

tel. +48 22 622 58 33

fax. +48 22 622 58 34

e-mail: kontakt@riscosoftware.pl

Firma

  • Firma
    • O firmie Risco Software
    • Zespół
    • Rekrutacja
    • Aktualności

Produkty

  • Produkty
    • Cesarz_ERA
    • Cesarz_SFTR – Rozporządzenie SFTR
    • Cesarz_MiFIR – MiFID2/MiFIR
    • Cesarz_BE – MiFID II
    • Cesarz_SI – MiFID II
    • Cesarz_CCP – EMIR
    • Cesarz_TR – EMIR
    • Risco FinApi – PSD2
    • Risco CMOS
    • Risco Printouts Generator
    • Risco JPK – Jednolity Plik Kontrolny
    • Risco Zarządzanie Gotówką Banku
    • Risco Elektroniczne Zajęcia
    • Risco Informacja Kredytowa
    • Risco Płatności Ekspresowe

Rozwiązania

  • Rozwiązania
    • Systemy transakcyjne banków
    • Systemy do obsługi procesów kredytowych
    • Risco Rozpoznawanie Tekstu – system typu OCR
    • Systemy obsługi sprzedaży
    • Systemy raportowania
    • Systemy kontroli przepływu dokumentów
    • Systemy do bankowości elektronicznej
Polityka prywatności | Mapa strony | Copyright © 2016 Risco Software Sp. o.o.
  • Facebook
  • LinkedIn
Od dziś Dział Marketingu w poszerzonym składzie Risco Software w Rankingu TOP200 Computerworld
Our website uses Cookies. By continuing to surf this website, you consent that we will continue using cookies to measure and understand how our web pages are viewed and to improve the way our website works. Accept   Read more.
Privacy policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Always Enabled
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
SAVE & ACCEPT
Scroll to top